Analista de Cumplimiento Jr - Grupo El Chele | Oportunidad de Trabajo en Managua - Nicaragua

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Descripción del Puesto

El Analista de Cumplimiento Jr es un profesional clave en la estructura de control interno de una organización, encargado de asegurar que las operaciones se alineen con el marco legal y regulatorio vigente. Su día a día implica la revisión exhaustiva de documentación de clientes, la aplicación de políticas de Debida Diligencia (DDC) y el monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT/FP). Este rol utiliza herramientas ofimáticas avanzadas para el análisis de datos y la gestión de expedientes, y requiere un alto sentido de la ética y confidencialidad. En el contexto empresarial nicaragüense, este puesto es fundamental para mitigar riesgos reputacionales y financieros, actuando como un filtro de seguridad que garantiza la transparencia en las operaciones comerciales y el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.

Calificaciones

• Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines
• Experiencia mínima de 1 año en firmas de abogados, asistencia administrativa, gestión documental, cumplimiento o funciones similares
• Experiencia en gestión, organización, revisión y control documental
• Manejo de Microsoft Office Excel y Word
• Conocimientos básicos en normativa PLA/FT/FP (deseable)
• Conocimientos en Debida Diligencia del Cliente (DDC) y/o cumplimiento regulatorio (deseable)
• Disponibilidad inmediata y para viajar

Responsabilidades

• Gestión, organización, revisión y control documental
• Apoyo en funciones de cumplimiento regulatorio
• Aplicación de normativas PLA/FT/FP
• Ejecución de procesos de Debida Diligencia del Cliente (DDC)

Empresa: Grupo El Chele

Ubicación: Managua, NI

Tipo de Empleo: Tiempo completo

Categoría: Administración / Finanzas

Publicado: 25/09/2026

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