Analista de Cumplimiento Jr - Grupo El Chele | Oportunidad de Trabajo en Managua - Nicaragua [EXPIRADO]

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Sueldo de Referencia y Mercado Laboral

C$ 15,000 - C$ 25,000 NIO mensuales

En Nicaragua, el salario para un Analista de Cumplimiento Jr suele estar por encima del salario mínimo del sector servicios. Las empresas del sector financiero y legal ofrecen bonos por cumplimiento de metas y prestaciones de ley superiores. La experiencia en normativas PLA/FT/FP es un diferenciador clave que puede incrementar la oferta salarial hasta en un 20%.

Preparación Técnica para la Entrevista
  • Normativa PLA/FT/FP: El candidato debe estar preparado para explicar casos prácticos sobre prevención de lavado de activos y cómo identificar operaciones sospechosas.
  • Debida Diligencia (DDC): Debe demostrar conocimiento sobre los niveles de DDC (simplificada, estándar, intensificada) y cómo aplicar listas de control (ONU, OFAC) en la revisión de clientes.
  • Gestión Documental: Se evaluará la capacidad de organizar, clasificar y auditar expedientes físicos y digitales, asegurando la trazabilidad y confidencialidad de la información.
  • Excel Intermedio: Es probable que se realice una prueba práctica de manejo de tablas dinámicas, búsquedas (VLOOKUP) y filtros para el análisis de bases de datos de clientes.

Descripción del Puesto

El Analista de Cumplimiento Jr es un profesional clave en la estructura de control interno de una organización, encargado de asegurar que las operaciones se alineen con el marco legal y regulatorio vigente. Su día a día implica la revisión exhaustiva de documentación de clientes, la aplicación de políticas de Debida Diligencia (DDC) y el monitoreo de transacciones para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT/FP). Este rol utiliza herramientas ofimáticas avanzadas para el análisis de datos y la gestión de expedientes, y requiere un alto sentido de la ética y confidencialidad. En el contexto empresarial nicaragüense, este puesto es fundamental para mitigar riesgos reputacionales y financieros, actuando como un filtro de seguridad que garantiza la transparencia en las operaciones comerciales y el cumplimiento de las normativas locales e internacionales.

Calificaciones

  • Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines
  • Experiencia mínima de 1 año en firmas de abogados, asistencia administrativa, gestión documental, cumplimiento o funciones similares
  • Experiencia en gestión, organización, revisión y control documental
  • Manejo de Microsoft Office Excel y Word
  • Conocimientos básicos en normativa PLA/FT/FP (deseable)
  • Conocimientos en Debida Diligencia del Cliente (DDC) y/o cumplimiento regulatorio (deseable)
  • Disponibilidad inmediata y para viajar

Responsabilidades

  • Gestión, organización, revisión y control documental
  • Apoyo en funciones de cumplimiento regulatorio
  • Aplicación de normativas PLA/FT/FP
  • Ejecución de procesos de Debida Diligencia del Cliente (DDC)
Resumen del Empleo

Empresa: Grupo El Chele

Ubicación: Managua, NI

Tipo de Empleo: Tiempo completo

Categoría: Administración / Finanzas

Publicado: 25/09/2026

Tags relacionadas

Habilidades

Comunicación asertiva oral y escrita Inteligencia emocional Ética e integridad Responsabilidad y confidencialidad Orientación a resultados Servicio al cliente

Contacto

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